Президент Путин в своём послании Федеральному собранию обещал капиталу амнистию – полную. То есть: – «не спросят об источниках и способах получения капитала».
Но, такая амнистия противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force).
Эта организация вырабатывает стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (для некомпетентных читателей. – Э.Л.)
Недаром, некоторые, особенно высокопоставленные, чиновники побаиваются гласности своих доходов. Как любит повторять Дмитрий Медведев: «Нам не нужна гласность, нам нужна свобода слова».
Но, обратимся к мнениям специалистов.
Александра Лазорина, партнёр PwC: – «По правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма».
Отход от этого принципа грозит попаданием в чёрный список – ко всем нашим бедам и санкциям нам ещё не хватает этого…
Андрей Белоусов, помощник президента заверил: – «Ограничения FATF будут учтены, попадание в чёрный список исключено. Совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы – полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков».
Благо, вчера в Минфине участники совещания по амнистии признали: в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается.
Проблема шире – FATF следит не только за легализацией.
Мошенничеству, коррупции, экономической преступности – также никакой амнистии!
Довольствуйтесь, господа хорошие, только налоговыми и валютными нарушениями.
Заметим, что амнистия стала неожиданностью – она появилась в тексте послания за три дня до речи.
Хотя, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: – У чиновников есть пять с половиной месяцев (срок исполнения поручения), чтобы выйти из этого тупика».
То есть, надо понимать, «Кто не успеет, я – не виноват!»
Минфин просил экспертов подумать, как убрать противоречие, но у них пока нет идей.
Россия уже побывала в чёрном списке.
Исключена из него в июне 2002г.
Не хотелось бы из-за отдельных «криминально-тугих кошельков» вновь превратиться в страну-изгоя.
А это уже не только запрет фондирования, но и ограничение корреспондентских отношений, размера переводов, возможность проводить платежи только в определённые разрешённые отрасли.
Иначе, амнистия превращается в профанацию.
Приведём типичную схему – человек раскроется, его не привлекут за налоговые нарушения, но привлекут за легализацию.
Владимир Китсинг, юрист «Князев и партнёры»: – «Так как часто легализуют денежные средства, полученные при уклонении от уплаты налогов, есть прецеденты, когда легализацию цепляют «паровозом» к налоговым делам, и гораздо чаще – коррупционные и мошеннические составы».
Как любит, порой, заканчивать фразу Владимир Владимирович: – «Ну, вы сами понимаете…»